وكالة المعلومة | خبر لا يحتاج توثيقاً
الخميس 1/رجب/1438 هـ 2017/03/30 م

آخر تحديث : 15:51 بغداد




توجيه تهمة غسيل الأموال لـ 15 بنكا في سويسرا


سويسرا

 

المعلومة /متابعة …

كشف رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا مارك برانسون، الاحد ، أن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.

وقال برانسون في حديث مع صحيفة زونتاغ تسايتونغ “استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15بنكا في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص.”

ولم يحدد رئيس الهيئة البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة.

وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب “لن استخدم صيغة الجمع ولكن نعم”، مشيرا إلى أن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة.

وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وأن.إم.دي.بي السيادي الماليزي.


اخبار ذات صلة

التعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


وكالة المعلومة 2014 - © جميع الحقوق محفوظة